Na manhã desta quinta-feira (7), a Polícia Federal iniciou a 5ª fase da Operação Compliance Zero, cumprindo um mandado de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão. O senador Ciro Nogueira, filiado ao PP do Piauí, está entre os alvos da investigação.
As operações são autorizadas pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, e ocorrem nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. O foco da ação é investigar um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, além de organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
A decisão do STF também possibilitou o bloqueio de bens, direitos e valores que somam R$ 18,85 milhões. Na 4ª fase da operação, que aconteceu em 16 de abril, foram detidos o ex-presidente do banco público do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, vinculado ao esquema fraudulento liderado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, que está em prisão desde março.
A Operação Compliance Zero já conta com 96 mandados de busca e apreensão executados nas quatro primeiras fases, abrangendo seis estados: Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A Justiça, a pedido da Polícia Federal e do Ministério Público, ordenou o sequestro ou bloqueio de bens patrimoniais de suspeitos, totalizando até R$ 27,7 bilhões, além do afastamento de investigados de qualquer cargo público.
Fonte: Agência Brasil