Duas organizações criminosas que atuam na prática de desvio de recursos públicos e financiamento ilícito de campanhas eleitorais nas eleições municipais de 2024 no Maranhão estão sob investigação da Operação Fundo Oculto, iniciada nesta quarta-feira (10) pela Polícia Federal (PF).
Os policiais federais descobriram que esse esquema criminoso envolvia empresas que tinham contratos com prefeituras maranhenses para desviar recursos públicos, que eram depositados nas contas dessas empresas. Os dois grupos contavam com a colaboração de um funcionário de um banco em São Luís.
As investigações revelaram movimentações financeiras que cresciam significativamente nas semanas que antecediam as eleições. De acordo com a PF, essas movimentações atípicas somaram quase R$ 10 milhões. Em um dos núcleos investigados, os valores movimentados para repasses ilegais foram de aproximadamente R$ 2 milhões.
O esquema ainda utilizava laranjas para realizar a lavagem de dinheiro, com recursos sendo transferidos das contas das empresas para contas em nome de laranjas. Além disso, foram encontradas planilhas informais de caixa dois e arquivos que detalhavam a entrega de valores, assim como monitoramento das atividades policiais nas redondezas do banco. Até o momento, foram identificados 15 candidatos que foram beneficiados pela ação criminosa, e a operação resultou na execução de 25 mandados de busca e apreensão, além de restrições aos sigilos bancário e fiscal dos envolvidos. Os investigados enfrentam a possibilidade de indiciamento por diversos crimes, incluindo lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos.
Fonte: agenciabrasil