A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (4) a terceira fase da Operação Compliance Zero, que resultou na prisão de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A ação faz parte de uma investigação sobre uma organização criminosa suspeita de praticar crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos.
As ordens judiciais, expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), incluíram o cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva e quinze de busca e apreensão. As diligências foram realizadas em endereços ligados aos investigados nos estados de São Paulo e Minas Gerais, e a operação contou com o apoio técnico e investigativo do Banco Central do Brasil.
Além das prisões e buscas, o STF determinou o afastamento de alguns investigados de seus cargos públicos, bem como o sequestro e bloqueio de bens que podem chegar ao montante de R$ 22 bilhões. Segundo a PF, a medida visa interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e assegurar a preservação de valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas que estão sendo apuradas.
Fonte: Agência Brasil